مبارزه با پولشویی

مبارزه با پولشویی - صفحه یازدهم

بروزرسانی: 17:35

کارشناس برنامه نویسی iOS

امضای تفاهم نامه همکاری مرکز مالی و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

201 -

انسجام در مبارزه با فساد از طریق اجرای سند ملی ارزیابی ریسک
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 3 ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 18:04 71473796

به گزارش بازار، هادی خانی عصر امروز دوشنبه 16 اسفند در حاشیه مراسم ارائه سند ملی ارزیابی ریسک اظهار داشت: امروز اولین سند رسمی کشور علیه قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن ...
قانون مبارزه با پولشویی - ارزیابی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - مالی - امروز

202 -

انسجام در مبارزه با فساد با اجرای سند ملی ارزیابی ریسک
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 3 ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 17:51 71473664

مهمترین کاربردی که این سند و برنامه اقدام مرتبط با این سند دارد، ایجاد انسجام، همگرایی و هم افزایی بین تمامی ظرفیت های قانونی، - ، هادی خانی عصر امروز دوشنبه 7 اسفند در حاشیه مراسم رونمایی ...
قانون مبارزه با پولشویی - ارزیابی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - معاون وزیر اقتصاد - اقدام

203 -

سند ملی ارزیابی ریسک رونمایی شد
مدار اقتصادی- سیاسی- 3 ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 17:38 71473508

مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم امروز در سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. - به گزارش مدار اقتصادی، سید ...
مبارزه با پولشویی - ارزیابی - رونمایی - سند ملی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - مراسم رونمایی - اقتصاد

204 -

سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی دست سوداگران و اخلالگران را از اقتصاد کشور قطع می کند
موج- اقتصادی- 3 ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 16:30 71472642

خاندوزی با اشاره به تصویب سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی گفت: انشالله با امضای این سند، زمینه انجام فعالیت های مرتبط با قاچاق کالا، - "سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی" ...
مبارزه با پولشویی - ارزیابی - پولشویی - سند ملی - مبارزه - اقتصاد - خاندوزی

205 -

رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک
ایران پرس- اقتصادی- 3 ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 15:27 71471746

وزیر اقتصاد با بیان اینکه از سال 1403 سند ملی ارزیابی ریسک اجرایی می شود، گفت: مجموعه ظرفیت گردش مالی در کشور طی سال آینده به سمت مناطق پر بازده اقتصاد ایران حرکت می کند. - به گزارش خبرگزاری ...
اقتصاد - وزیر اقتصاد - ارزیابی - سند ملی - وزیر اقتصاد و دارایی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی

206 -

اجرایی شدن سند مدیریت ریسک از 1403| مجموعه گردش مالی کشور به سمت تولید می رود
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 3 ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 15:26 71471740

وزیر اقتصاد با بیان اینکه از سال 1403 سند مدیریت ریسک اجرایی می شود، گفت: مجموعه ظرفیت گردش مالی در کشور طی سال آینده به سمت مزارع پر بازده اقتصاد ایران حرکت می کند. - به گزارش بازار ، سید ...
اقتصاد - وزارت اقتصاد - وزیر اقتصاد - مدیریت ریسک - اقتصادی - وزیر اقتصاد و دارایی - تامین مالی تروریسم

207 -

پاسخ به واکنش مقامات غربی در مورد رابطه ایران-مجارستان
ایلنا- سیاسی- 3 ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 15:05 71471362

دیپلماسی اقتصادی دولت با اولویت کشورهای همسایه، همسو و مستقل با اقبال بسیار خوبی از سوی کشورهای منطقه و کشورهای مستقل دنیا رو به رو بود. - حال این استقبال چه در پیمان های منطقه ای مانند ...
مبارزه با پولشویی - کشور - کشورها - قانون مبارزه با پولشویی - ارزیابی - سند ملی - سید احسان خاندوزی

208 -

سامانه فکتورینگ با ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار به زودی عملیاتی می شود
تسنیم نیوز- اقتصادی- 3 ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 14:35 71470923

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سامانه فکتورینگ با ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار به زودی عملیاتی خواهد شد، گفت: کشورهای مستقل با وجود برخی فشارهای از جانب کشورهای دیگر، - ما همکاری خود ...
مصوبه شورای پول و اعتبار - شورای پول و اعتبار - مبارزه با پولشویی - سامانه فکتورینگ - پول و اعتبار - وزیر اقتصاد - مدیریت ریسک

209 -

سند ارزیابی ریسک از ابتدای سال 1403 اجرا می شود.
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 3 ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 14:29 71470802

وزیر اقتصاد در ارائه سند ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی وی با اشاره به سوال مطرح شده در رسانه ها مبنی بر طرح کلان اتصال واحدهای کوچکتر گفت: - این نگرانی کاملا درست است و باید تکلیف وزارت ...
اقتصاد در دولت سیزدهم - اقتصاد - مبارزه با پولشویی - وزارت اقتصاد - وزیر اقتصاد - دولت سیزدهم - ارزیابی

210 -

سند ارزیابی ریسک از ابتدای سال 1403 اجرایی می شود
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 3 ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 14:26 71470773

احسان خاندوزی با تاکید بر اینکه سند ملی ارزیابی مبارزه با پولشویی از ابتدای سال 1403 اجرایی می شود، گفت: این اقدام منابع مالی کشور را به سمت بخش واقعی اقتصاد به حرکت در می آورد. - ؛ گروه اقتصادی:
مبارزه با پولشویی - اقتصاد - پولشویی - احسان خاندوزی - ارزیابی - تولید - اقتصاد در دولت سیزدهم

211 -

اجرایی شدن سند مدیریت ریسک از 1403/ خاندوزی: مجموعه گردش مالی کشور به سمت تولید می رود
تسنیم نیوز- اقتصادی- 3 ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 14:05 71470438

وزیر اقتصاد با بیان اینکه از سال 1403 سند مدیریت ریسک اجرایی می شود، گفت: مجموعه ظرفیت گردش مالی در کشور طی سال آینده به سمت مزارع پر بازده اقتصاد ایران حرکت می کند. - ، سید احسان خاندوزی ...
اقتصاد - وزارت اقتصاد - وزیر اقتصاد - مدیریت ریسک - اقتصادی - وزیر اقتصاد و دارایی - تامین مالی تروریسم

212 -

FATF و ساده انگاری های خطرناک
پرسون- سیاسی- 3 ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 09:12 71465303

به نظر می رسد که در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین وظایف نمایندگان آینده مردم در قوه مقننه باید مجاب کردن دولت به انضباط سیستم بانکی و رعایت تمامی دستورالعمل ...
انتخابات مجلس شورای اسلامی - لیست سیاه - گروه ویژه - مبارزه با پولشویی - مجلس شورای اسلامی - برگزاری انتخابات - ایران

213 -

FATF و ساده انگاری های خطرناک
اطلاعات آنلاین- سیاسی- 3 ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 05:43 71463977

به نظر می رسد که در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین وظایف نمایندگان آینده مردم در قوه مقننه باید مجاب کردن دولت به انضباط سیستم بانکی و رعایت تمامی دستورالعمل ...
گروه ویژه - انتخابات مجلس شورای اسلامی - لیست سیاه - مبارزه با پولشویی - مجلس شورای اسلامی - مالی - برگزاری انتخابات

214 -

تاکید دولت رییسی بر رصد همه تراکنش های مالی فضای هنری در ایران!
اقتصاد نیوز- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 6 اسفند 1402، 16:48 71459578

معاون وزیر اقتصاد در خصوص حراج هایی که در فضای هنری کشور صورت می گیرد، تأکید کرد: همه تراکنش های مالی فضای هنری کشور رصد می شود. - به گزارش اقتصادنیوز به نقل از انتخاب، هادی خانی مسئول ...
کنوانسیون بین المللی - معاون وزیر اقتصاد - اقتصاد - تراکنش - وزیر اقتصاد - کشور - هنری

215 -

رصد تراکنش های مشکوک حراجی های هنری توسط وزارت اقتصاد
اقتصاد ایران- سیاسی- 4 ماه پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 20:03 71451825

به گزارش اقتصاد ایران، هادی خانی با اشاره به دوگانه مطرح شده در رابطه با پیوستن به یک کنوانسیون بین المللی (FATF) اظهار داشت: برخی در جامعه مطرح کردند که تنها راه شفافیت مالی و مبارزه با ...
کنوانسیون بین المللی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - بین المللی - شفافیت مالی - ایران - مبارزه

216 -

همکاری بانک سامان و اتاق بازرگانی ایران و اتریش برای مبارزه با پولشویی
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 19:54 71451765

به گزارش ایران تحلیل به نقل از سامان رسانه، با اعلام اتاق رسمی بازرگانی مش ترک ایران و اتریش، با توجه به مذاکرات و تفاهم صورت گرفته میان بانک سامان و این اتاق، - از این پس همه برنامه های ...
بانک سامان - مبارزه با پولشویی - سامان - ایران و اتریش - بانک - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ایران

217 -

رصد کامل وزارت اقتصاد از تراکنش های مشکوک حراجی های هنری
آفتاب نو- سیاسی- 4 ماه پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 19:48 71451729

به گزارش پارسینه و به نقل از فارس، هادی خانی با اشاره به دوگانه مطرح شده در رابطه با پیوستن به یک کنوانسیون بین المللی (FATF) اظهار. - به گزارش پارسینه و به نقل از فارس، هادی خانی با اشاره ...
کنوانسیون بین المللی - مبارزه با پولشویی - بین المللی - پولشویی - هادی خانی - معاون وزیر اقتصاد - اقدامات ایران

218 -

همکاری بانک سامان و اتاق بازرگانی ایران و اتریش برای مبارزه با پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 18:16 71450954

بانک سامان در یک همکاری مشترک با اتاق بازرگانی ایران و اتریش، برنامه مبارزه با پولشویی را اجرایی می کند. - به نقل از سامان رسانه، با اعلام رسمی اتاق بازرگانی مشترک ایران و اتریش، با ...
بانک سامان - اتاق بازرگانی - اتاق بازرگانی ایران - ایران و اتریش - مبارزه با پولشویی - سامان - بانک

219 -

توجه ویژه دولت سیزدهم به مبارزه با پولشویی
صفحه اقتصاد- سیاسی- 4 ماه پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 14:53 71448531

در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه های ایران فرصتی دست داد با هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفتگویی انجام دهیم که ...
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - پولشویی - وزیر اقتصاد - دولت سیزدهم - معاون وزیر

220 -

همکاری بانک سامان و اتاق بازرگانی ایران و اتریش برای مبارزه با پولشویی
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 14:13 71447957

بانک سامان در یک همکاری مشترک با اتاق بازرگانی ایران و اتریش، برنامه مبارزه با پولشویی را اجرایی می کند. - صفحه اقتصاد - با اعلام رسمی اتاق بازرگانی مشترک ایران و اتریش، با توجه به مذاکرات ...
بانک سامان - اتاق بازرگانی - اتاق بازرگانی ایران - ایران و اتریش - مبارزه با پولشویی - سامان - بانک

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اونس طلا	2,294.01
طلای 18	33,078,000▼
سکه امامی	404,350,000▼
بهار ازادی	375,100,000▲
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین

اخبار ویژه خبرگردون خبر مهم \| علی لاریجانی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد! خبر مهم \| یارانه سال ۱۴۰۳ افزایش خواهد یافت یا خیر؟! خبر خوش برای یارانه بگیران \| جزییات وام ۴۰۰ میلیونی مسکن اعلام شد هوای ۴ شهر خوزستان در وضعیت قرمز قرار گرفت خبر مهم درباره یارانه سال ۱۴۰۳ \| افزایش یارانه چگونه خواهد بود ؟	اخبار ویژه بازیگر نیوز جیغ رقیب جدید جوکر گریم جدید رضا عطاران برای فیلم صددام پایان یک شایعه درباره بازیگران مست عشق حامد سریال لحظه گرگ و میش را بشناسید تابستان شمال کجا بریم بهتره ؟
اخبار ویژه اندیشه معاصر وام ۲۰۰ میلیونی فرزندآوری\| جزئیات افزایش وام فرزندآوری در ۱۴۰۳ + سامانه ثبت نام وام فرزندآوری خبر مهم برای مستمری بگیران بهزیستی و کمیته امداد امروز پنجشنبه ۱۷ خرداد فوری\| پرداخت معوقات بعد از واریز حقوق/ واریز حقوق خرداد بازنشستگان تامین اجتماعی آغاز شد (۲۰ خرداد ۱۴۰۳) چگونه از سامانه تامین اجتماعی «کمک هزینه ازدواج» دریافت کنیم؟ \| ویدئوی آموزشی + لینک خبر فوری از واریز سود سهام عدالت\| زمان قطعی پرداخت مرحله سوم سود سهام عدالت اعلام شد	اخبار ویژه کاما پرس چگونگی اخذ ویزای تحصیلی آمریکا جزییات رتبه بندی واردکنندگان موبایل 5 تبلت جی ال ایکس برای کاربرد روزمره پکیج گرمایشی دو مبدل بخریم یا تک مبدل؟ + قیمت گزارش عملکرد 4 ساله سرویس گردشگری کاماپرس
اخبار ویژه عرشه آنلاین اسامی 6 نامزد جانشینی ابراهیم رئیسی رسما اعلام شد +بیوگرافی و عکس دختران پوتین برای اولین بار ظاهر شدند +عکس کدام بانک ها سود سپرده 30 درصدی می دهند؟ \| سود 100 میلیون سپرده چقدر می شود؟ اتفاقی کلافه کننده که از 6 صبح در خیابانها و ادارات می افتد یارانه خرداد کاهش یافت؛ تغییرات پرداخت یارانه نقدی برای 7 دهک \|	اخبار ویژه صنعت مالی افت ۲ هزار و ۹۲۴ واحدی شاخص بورس پیشنهاد افزایش وام نهضت ملی مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان ۶ نامزد تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری معرفی شدند پای همستر به کلاهبرداری در پلت فرم های آگهی باز شد اسامی ۶ نفر از احراز صلاحیت شدگان قطعی شده است
اخبار ویژه ایونا نیوز انتقاد تند ایبرل از رئال مادرید و امباپه راهنمای دریافت سهام عدالت وداع اشک بار ماریانو از سویا عذرخواهی مهاجم تیم استقلال با تاکید بر سابقه اخلاقی باشگاه استقلال در انتظار نجات	اخبار ویژه خبرجو 24 علت تاخیر در همسان سازی حقوق بازنشستگان مشخص شد ازدواج همزمان یک مرد با دو خواهر و مادرشان در شهریار!+ عکس شرایط استثنایی برای ثبت سفارش خودروی وارداتی به زودی / این افراد می توانند خودرو ثبت نام کنند + جزییات فوری؛ افرادی که یارانه نمی گیرند بخوانند؛ یارانه جدید در راه است؟ خبر خوش سهام عدالت / واریزی بزرگ در روزهای پایانی دولت سیزدهم
اخبار ویژه خبرآنلاین ببینید \| بازخوانی سخنان رهبر انقلاب درباره رد صلاحیت علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری ببینید \| تصاویر ترسناک از حمله اراذل و اوباش در شهرک غرب تهران به مردم ببینید \| جملات جالب مسعود پزشکیان به احتمال حضور محمدجواد ظریف در کابینه اش / انتقاد از ناکارآمدی های موجود ببینید \| اشتباه شوکه کننده سعید اسماعیلی وسط تشک کشتی؛ این چه کاری بود؟ ببینید \| صدای پرقدرت کریستیانو رونالدو در خوانندگی پای میز شام مقابل چشمان جورجینا	اخبار ویژه زی سان جلسه فوق العاده جبهه اصلاحات بعد از تایید صلاحیت مسعود پزشکیان سوابق و وعده های نامزد های انتخابات ریاست جمهوری (ویدئو) اشتباه عجیب سعید اسماعیلی فرنگی کار ایران در 2 ثانیه پایانی! ویدئو\| صدای پرقدرت کریستیانو رونالدو در خوانندگی اولین واکنش زاکانی پس از تایید صلاحیت در انتخابات
اخبار ویژه ساناپرس قیمت محصولات ایران خودرو امروز یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ / ارزانترین و گرانترین خودرو کدامند؟ + جدول قیمت کارت سوخت اینترنتی شد؟ + شرایط واریزی اضافه افزایش حقوق ۲ میلیون ۳۰۰ هزار تومانی بحساب حقوق بازنشستگان+ زمان واریز «حقوق بازنشستگان» در خرداد بر اساس جدول زیر بهترین زمان خرید خودرو؟ بخریم یا نخریم؟ دولت به این افراد خودرو جایزه می دهد!	اخبار ویژه روز نو ستاره پرسپولیس مشتری اماراتی دارد غوغای عکس جدید فاطمه گودرزی و فرزندانش همه چیز درباره ازدواج حسن یزدانی نکونام قرارداد دارد چرا از استقلال برود؟ اقدام عجیب قلعه نویی علیه ستاره استقلال
اخبار ویژه تک ناک گره فعال سازی گوشی های جامانده در طرح ریجستری باز شد کشف روشی جدید برای استخراج لیتیوم 7 قابلیتی که انتظار داریم از مک به ویندوز اضافه شوند رونمایی رسمی دوربین جدید Nikon Z6 III در 22 خرداد پردازنده های جدید AMD از ویندوز 10 پشتیبانی نمی کنند	اخبار ویژه ساناپرس ایران خودرو جانشینان دنا را معرفی کرد/ تنها یک راه پیش روی متقاضیان سکوت مهرداد محمدی بعد از فحاشی شکست/ سابقه من پاک است؛ استقلال مستحق قهرمانی بود! نکونام به دنبال هایجک گزینه پرسپولیس توافق اوسمار با یک تیم آسیایی ؛ واکنش فوری اوسمار ویرا پدیده لیگ برتر به به دشمن پرسپولیس بازگشت
اخبار ویژه پویه آنلاین اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده توسط وزارت کشور اعلام شد افزایش نرخ عوارض خروج از کشور \| ۵۲۰ هزار تومان برای هر نفر قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۰ خردادماه ۱۴۰۳ تبلت رایگان وزارت نیرو به کدام دانش آموزان تعلق می گیرد ؟ خبر مهم برای بازنشستگان \| جدول همسان سازی حقوق منتشر شد	اخبار ویژه تبلیغات تغییرات قوانین مالیاتی 1403 نسبت به 1402 دانلود قانونی خلاصه فصل ۲ زخم کاری (بازگشت) خرید دیسک و صفحه پراید با کیفیت از ویگن کلاچ دانلود خلاصه فصل ۲ زخم کاری (بازگشت) دانلود قسمت ۱۲ سریال پسر دلفینی